Cuidado con estas 5 estafas de Bitcoin

El meteórico aumento de los precios de Bitcoin en el último año ha despertado el interés de la corriente principal por la cripto-moneda original. Con los precios al alza una vez más, la inversión en Bitcoin nunca ha sido tan popular, pero el aumento del interés no ha sido sin consecuencias. Una de las desventajas de los nuevos inversores que entran en el mercado es el aumento del número de estafas, fraudes e historias de inversores minoristas que pierden sus monedas en empresas turbias. Desde los escándalos de la ICO hasta el robo de carteras y el fraude, los consumidores habituales pueden ser presa fácil de la delincuencia.

Puede parecer como si fuera el salvaje oeste para los inversores, pero no tiene por qué serlo. Aunque ciertamente hay riesgos en el mercado, las oportunidades pueden ser irresistibles para algunos. Sin embargo, ser cauteloso es siempre una necesidad, y hay claros signos de estafas que los inversores pueden buscar. Al evitar estas trampas, los usuarios pueden mejorar sus posibilidades de éxito y proteger sus inversiones. Estas son algunas de las estafas más comunes y cómo pueden ser evitadas.

Llaves para llevar

  • Los inversores de Bitcoin pueden aumentar sus posibilidades de éxito identificando estafas comunes, como los esquemas Ponzi, falsos ICO e intercambios fraudulentos.
  • Una estafa común, que expone a los usuarios de bitcoin al robo, es la venta de una cartera de hardware con una frase inicial preconfigurada comprometida, que permite a los hackers robar fondos.
  • Dado que los intercambios de monedas de bits no están regulados, los intercambios fraudulentos pueden atrapar a los inversores con la promesa de precios poco realistas y grandes descuentos en el uso.
  • Los sitios web que presentan falsos ICO instruyen a los usuarios a depositar fondos en una billetera comprometida a través de su sitio, lo que resulta en el robo de fondos.

Robo de cartera de hardware

Para los usuarios que se preocupan por la seguridad y la privacidad, una cartera de hardware -un dispositivo físico que almacena sus claves privadas- es una opción cada vez más popular. Por lo general, tan pequeñas como las unidades USB de llavero, estas billeteras ofrecen una forma fuera de línea para ayudar a los inversionistas criptográficos a proteger su bitcoin aún más. Sin embargo, se ha informado de que algunas de ellas tienen vulnerabilidades incorporadas que las abren a los hackers que podrían robar fácilmente todos los bienes de un usuario.

Sin embargo, esto no es ni mucho menos la única cuestión. Según Ofir Beigel, el dueño de 99Bitcoins.com:

Una de las estafas consiste en vender carteras de hardware a los usuarios con una frase inicial “pre-configurada” escondida bajo una tarjeta de rascar. Se le dice al nuevo usuario que debe rascar la tarjeta… y configurar la cartera con la semilla comprometida.

Esto crea una puerta trasera que permite a los hackers drenar los fondos una vez que se activa la cartera. Estas estafas son cada vez más comunes, pero pueden ser fácilmente evitadas aceptando sólo carteras de fuentes confiables.

Estafas de intercambio

A pesar de su naturaleza descentralizada, la mayoría de las criptodivisas se siguen comprando y vendiendo en las bolsas. Aunque esto facilita la búsqueda de las monedas que desean los inversores, en muchos países todavía no existe un organismo regulador que supervise estos intercambios. Así pues, muchos inversores se han quedado sin un céntimo cuando las bolsas a las que se han apuntado resultan ser trampas. En diciembre, varias bolsas de Corea del Sur se vieron expuestas, lo que dio lugar a promesas de reglamentos más estrictos por parte de las autoridades del país.

Estas estafas no son difíciles de detectar pero pueden ser costosas si no se evitan. Una de las mayores banderas rojas es la promesa de precios poco realistas. Las bolsas que prometen grandes descuentos en bitcoin usan esta estrategia para atraer a víctimas desprevenidas.

Además, los usuarios pueden comprobar las direcciones URL de los intercambios. Las direcciones web siempre deben comenzar con HTTPS, una señal de que el tráfico está encriptado. Visitar sitios web no seguros es una mala idea, pero los inversionistas alerta pueden evitar perder miles buscando las señales correctas.

ICO falsos

Uno de los mejores resultados del auge de la cripto-moneda ha sido el aumento de la oferta inicial de monedas como una forma de que las empresas obtengan capital. Con miles de nuevas empresas basadas en cadenas de bloques que entran en el mercado con ideas únicas y proyectos emocionantes, los usuarios pueden ahora respaldar sus negocios favoritos fácilmente. Sin embargo, esta explosión masiva de oportunidades de ICO ha levantado inevitablemente el espectro del fraude.

Hay varias maneras en que los estafadores pueden separar a los inversores de su moneda. Un método popular consiste en crear sitios web falsos que se parecen a los ICO e instruir a los usuarios a depositar monedas en una cartera comprometida. Otras veces, son los ICO los que tienen la culpa.

Centra Tech, por ejemplo, una empresa de cadena de bloques respaldada por varias celebridades, ha sido demandada en los Estados Unidos. La compañía está acusada de representar a falsos miembros del equipo, de engañar a los inversores y de mentir sobre sus productos. La mejor manera de evitar estas estafas es una investigación minuciosa que implique desmenuzar el libro blanco, revisar el equipo que está detrás de la empresa, los miembros clave de la junta directiva y los inversores. Antes de hacer cualquier inversión, es vital aprender lo más posible sobre la compañía para evitar cualquier sorpresa desagradable.

Esquemas de minería de nubes

La minería es la única manera de extraer nuevos bitcoins sin comprarlos o intercambiarlos, pero se ha convertido en una actividad increíblemente intensiva en recursos. Debido a la forma única en que se extraen las nuevas monedas, se necesitan cantidades masivas de poder de procesamiento y electricidad, y por lo tanto dinero, para extraer una moneda. Sin embargo, muchas empresas ofrecen a los usuarios habituales la posibilidad de alquilar espacio en el servidor para extraer monedas por un precio fijo.

Algunas compañías ofrecen “contratos de por vida” que mantienen los costos iguales y supuestamente ofrecen rendimientos pendientes. Sin embargo, a medida que aumenta la dificultad de la minería, la misma inversión retornará cantidades cada vez más pequeñas. Además, algunas empresas hacen afirmaciones audaces con respecto a sus rendimientos sin ser transparentes sobre los verdaderos costos y los rendimientos decrecientes. Otras operan esquemas Ponzi que pueden conducir a pérdidas masivas. Es fundamental examinar las oportunidades y comprender los riesgos y los costos asociados a la minería antes de invertir.

Marketing multinivel

Incluso en las esferas digitales, han surgido muchos planes de comercialización en varios niveles que ofrecen a los inversores ingenuos excelentes “oportunidades” para obtener sumas cada vez mayores de dinero en efectivo. Los MLM, como se les conoce, se basan en ofrecer rendimientos rápidos, pero implican tomar más dinero por la promesa de beneficios aún mayores.

Una de las principales empresas que ha sido repetidamente descubierta es OneCoin, cuyos propietarios estuvieron implicados en varias otras operaciones turbias. La compañía ofreció a los inversores ganancias masivas, así como bienes de lujo y beneficios por pagar más.

Sin embargo, hay poca información sobre la compañía fuera de su sitio, y los usuarios han dejado críticas mordazes en línea. Es importante prestar atención a la letra pequeña de una compañía y asegurarse de que sus afirmaciones son factibles y reales. Evitar estas estafas a tiempo puede proteger las carteras de los inversores.

Con la locura actual, estar atento y hacer la debida diligencia es una necesidad antes de invertir en bitcoin. El mercado también está mostrando signos de madurez, lo que lleva a una mayor transparencia y a reglas más claras. De todas formas, el primer paso de un inversor inteligente debería ser siempre una cuidadosa investigación para asegurarse de que sus inversiones son ganadoras.

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